時間：114年1月16日（星期四）晚上6時40分
地點：本會會館（台南市安平區永華十一街49巷8-1號）
出席：曾怡靜、陳琪苗、伍安泰、康文彬、李政儒、陳寶華、趙培皓、吳玉英、劉芝光、許哲嘉、陳佩琪、温菀婷、黃信豪、謝育錚、林泓帆、蔡宜均、王盛鐸、葉進祥
列席：李汶宜、楊汶斌、蘇榕芝
主席：曾理事長 怡靜 記錄：蘇榕芝
壹、報告出席人數：應到20人，實到18人。
貳、主席宣布開會
參、通過本次會議議程
肆、確認上次會議紀錄
【參見第353期台南律師通訊】
伍、上次會議決議執行報告
一、案由:本會114年度各委員會暨社團安排之活動計劃及經費預算審議案。
執行報告：已於113年12月20日將修正後通過之預算明細表MAIL給理監事、主委及隊長們。
陸、報告事項：
一、主席報告：
1.今日感謝理監事、秘書長及副秘書長們偕同拜訪臺南地院、臺南地檢、臺南高分院、臺南高分檢及行政執行署，與院檢首長交換意見，獲益良多。
2.茲因公會會務人員離職，人力吃緊，目前我們正在研議將律師閱卷服務，配合人力減縮的狀況，逐步調整由律師及承辦書記官自行處理，現在先提出這個想法，請地院研議未來進行的方式。
3.臺南地檢署的平民法服諮詢室，因有不少民眾反應過於侷促，今早與地檢討論後，請康主任與法扶基金會研議，是否將目前使用率偏低的臺南地檢律師休息室，與平民法服諮詢室互調，或為更妥適的安排。之後會繼續追蹤進度，再向理監事聯席會議報告。
4.民眾到平民法服中心請求諮詢填寫之表單，因應現在性別多元意識、個資保護法規等，需要調整表單的內容。另因過去平民法服中心曾經接受法務部的補助，因此需要統計資料呈報給地檢。目前已經多年未接受法務部補助，該些統計資料是否有必要，亦請地檢了解後告知本會，以俾本會調整表單的內容和統計的項目。
二、監事會報告（謝育錚常務監事報告）：
收支項目經核均相符無誤。
三、各委員會報告：
（一）消費者權益保障委員會（陳佩琪理事報告）
消基會於113年9月下旬就先為今年度辦理「臺南市立大灣高中等學校校園消費法治教育紮根計畫」計畫案，懇請本會同意合辦，並贊助經費。
因計劃是於114年1月開始，所以消費者權益保障委員會於上屆理監事會決議114年度預算已編列4萬元。由於要撥款給該基金會，所以會以正式函文回覆基金會，同意合辦並請款後轉帳4萬元給該基金會。
（二）秘書處（楊汶斌秘書長報告）
1.113年12月份退會之會員共計9人，一般會員：陳昆明（113年11月20日逝世）、茆臺雲、張佩珍、彭詩綺、李合法（以上月費均繳清）。特別會員：莊安田、林國一、黃燦堂（以上月費均繳清）、龍海明（欠12個月）。
2.截至113年12月底會員總數722人（一般會員489人、特別會員233人）。
3.截至113年12月底跨區執業人數127人（12月跨區5人、停跨12人）。可至本會官網查看每月最新會員人數結構表。
4.1月8日召開114年第1次秘書處會議。
5.114年1月20日會務人員離職1人，將按法規結算請假、特休未休日數計算應發給之工資、特休未休工資及資遣費，並給予非自願離職證明書及服務證書。
柒、討論事項：
一、案由：113年12月-114年1月加入本會為一般會員陳冠宇、吳佳穎、許佑等3位律師，請追認。
決議：均同意追認入會。
二、案由：本會113年12月份財務收支報告表審核案，請討論。
決議：照案通過。
三、案由：贊助「2025臺南國際建築三年展」案，請討論。
決議：不同意贊助。
四、案由：臺南市政府地政局第八屆「臺南市不動產糾紛調處委員會」推薦委員案，請討論。
決議：推薦蔡宜均律師、陳寶華律師。
五、案由：本會擬訂114年舉辦國外旅遊案，請討論。
決議：國外旅遊日期及地點授權由文康福利委員會決定。
六、案由：本會114年度委員會名單案，請討論。
決議：照案通過。
七、案由：本會會務人員113年度年終考核案，請討論。
決議：照案通過。黃涵昕、楊媛淇、鄭季峰、蔣采純一個月年終獎金；劉亞淳半個月年終獎金。
八、案由：本會會務人員114年度春節津貼案，請討論。
決議：核發相當於半個月薪資之春節津貼。
捌、臨時動議
一、案由：台南市醫師公會邀請台南市27大醫事團體暨六師公會參訪總統府，本會是否參與案，請討論。
決議：婉謝邀請，不以公會名義派員參訪。
玖、散會（20:30）
